1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-093 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-095 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人常成，已充分了解并同意由提名人潍坊智新电子股份有限公司董事会 提名为潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任潍坊智新电子 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-097 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人潍坊智新电子股份有限公司董事会，现提名张松旺为潍坊智新电子 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与潍坊智新电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-100 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以通讯及书面形式方 式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙庆永先生 潍坊智新电子股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十八次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子关联 交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 2024年12月6日，智新电子召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于预计2025年度日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2025年的 日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | | | 预计 | 2025 年 | | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | | | | （1-11 月） | | 大的原因（如有） | | | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-099 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-092 潍坊智新电子股份有限公司 会议应到职工代表 30 人，实到 29 人，会议由崔希玉先生主持。会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 （一）审议通过了《提名宋艳艳为第四届监事会职工代表监事候选人》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，选举职工宋艳艳女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与 公司股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与 公司第四届监事会任期一致。 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表 大会于 2024 年 12 月 06 日召开。会议通知已于 2024 年 1 ...

潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过： 提名赵庆福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,792,687 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名李良伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,792,686 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙绍斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-098 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从下田工业及其控制 | 50,000,000.00 | | 24,361,655.47 | 根据公司 2025 年业 | | 燃料和动力、 | 公司采购线材、塑壳 | | | | 务发展需要合理预 | | 接受劳务 | 等原材料、接受劳务 | | | | 计 | | | 向下田工业及其控制 | 100,000,000.00 | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-094 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人张松旺，已充分了解并同意由提名人潍坊智新电子股份有限公司董事 会提名为潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任潍坊智新电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市 ...