证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-076 潍坊智新电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）认定苏少波、张强等 37 名员工为公司核心员工，具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-069），具体审核情况如下： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 2、公司 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日对拟认定为公司核心员工 的苏少波、张强等 37 人通过北京证券交易所官网、公司官网及公司内部渠道向 全体员工进行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟认定核心员工提出的异议。 3、公司监事会于 2024 年 10 月 18 日对核心员工公示情况发表了同意意 见，并于同日在北京证券交易所网站（ ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话:0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司"或"智新电子")的委托,就《潍坊智新电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计 划(草案)》")所涉公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划")授予相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》 ...

潍坊智新电子股份有限公司 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-080 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-081 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次限制性股票授予履行的决策程序和信息披露情况 6、公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次 会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，以上会议均 审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 2 公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项出具了核查意见。 上海市锦天城律师事务所就公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项出具了法 律意见书。 1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会 议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定 核心员工的议案》《关于公司<2 ...

（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-077 潍坊智新电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司相关制度的规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同时对《激励计 划》的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-079 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 43 名激励对象共授予限制性股票 844,373 股，授予日为 2024 年 10 月 24 日，授 予价格为 4.22 元/股。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-074 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 监事会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对授予激励对象名单 进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的； 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第 ...

监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-073 潍坊智新电子股份有限公司 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，拟提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工， 并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日通过北京证券交易所官网、公司官网 及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-072 潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） （更正后） 2024年9月 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《潍坊智新电 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-071 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、更正原因 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票 激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-060）、《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（公告编号：2024-061）、《关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2024-063）。经事后检查发现公告部分内容有 误，公司现予以更正。 二、具体更正内容 （一）公司《2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编 号：2024-060）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编 号：2024-063）公告中一名员工姓名有误，现予以更正，将原公告中员工姓名 "智续领"更正 ...