证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-065 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以通讯及书面方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2024年10月24日召开公司2024年 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路8号青岛中心大厦A座43/45层 电话:0532-55769166 传真:0532-55769155 邮编: 266071 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 公司、智新电子 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、限 制性股票激励计划、本 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 次激励计划 | | | | 《股权激励计划(草 | 指 | 《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件,获得的转让 等部分权利受到限制的公司股票 | | 标的股票 | 指 | 根据本次股权激励计划,激励对象有权获授或者购买的公 | | | | 司股票 | | 授予日 | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-067 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 潍坊智新电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（魏学军、张松旺）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（魏学军、张松旺） 作为征集人，就公司拟于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-066 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 23 日 15:00—2024 年 10 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

潍坊智新电子股份有限公司 一、2024 年限制性股票激励计划授予分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事；除公司实际控制人赵庆福、 李良伟及其一致行动人赵丽芹外，不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-070 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 予限制性股票总 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 数的比例 | 日股本总 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-069 潍坊智新电子股份有限公司 上述核心员工认定尚需向公司全体员工公示和征求意见，由监事会审核并 发表意见，并提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 09 月 30 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名苏少 波、张强等 37 人为公司核心员工，具体名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 员工姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏少波 | 核心人员 | | 2 | 刘洪志 | 核心人员 | | 3 | 裴重飞 | 核心人员 | | 4 | 赵忠彬 | 核心人员 | | 5 | 刘俊萍 | 核心人员 | | 6 | 赵丽芹 | 核心人员 | | 7 | 智绪领 | 核心人员 | | 8 | 张强 | 核心人员 | | 9 | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-061 潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 2024年9月 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 2 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》的相关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司通过二级 市场竞价方式回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量合计 844,373 股，占本 计划公告日公司股本总额 106,100,000 股的 0.80%，无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过本计划草案公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-062 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效 激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利 益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年 限制性股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-059 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-058 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一 ...