2024 年度独立董事述职报告 （魏学军-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信 和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 魏学军：男，1960 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任 潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任， 潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理， 五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、 董事会秘书，山东英科医 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-007 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人常成作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 常成：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士，具备律师执业资格。历任中国唱片总公司从事法律顾问，北京市国联 律师事务所合伙人，北京市汉卓律师事务所合伙人、业务总监，现任北京市中 盾律师事务所合伙人、执 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-006 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届及第四届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事 忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，参加独立董 事培训，提升履职能力，积极参与公司治理，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。历任山东房地产集团公司会计主管、山东中鲁会计师事务所有限公司评估 部主任、山东振泉有限责任会计师事务所副所长、中 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-019 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决情 况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-022 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-005 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话或口头方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 1.议案内容： 公司监事会主席孙庆永先生代表监事会对 2024 年度监事会履职监督作具体 报告，并对 2025 年度工作做出规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯及书面方式 发出 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-004 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理李 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-014 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、最近三年现金分红情况 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求、保证公司可持续发展的前提下，潍坊智新电子股份有 限公司 ...

1 2024 智新电子 837212 潍坊智新电子股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 公司年度大事记 报告期内，公司控股子公司越南智新完成注册登记手续，取得越南政府颁发的营业登记执照。 报告期内，公司持续推进提升自动化生产能力，新增 7 项发明专利，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司拥有各项专利共 78 项，新专利的取得有助于提升公司自动化加工水平及产品一致性，提升了公 司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 报告期内，公司实施 2023 年年度权益分派方案，以股权登记日应分配股数 105,255,627 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金，共计派发现金红利 4,736,503.22 元。 报告期内，公司实施 2024 年限制性股票激励计划，向 43 名公司员工授出 844,373 股股票。有 助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性。 报告期内，公司成功入选第八批山东省制造业单项冠军企业名单。本次入选名单是对公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-003 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 497,679,798.08 | 405,785,826.29 | 22.65% | | 利润总额 | 20,741,773.78 | 15,322,253.00 | 35.37% | | 归属于上市公司股 | 18,754,918.68 | 15,253,181.34 | 22.96% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 18,340,193.23 | 14,559,874.42 | 25.96% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.18 | 0.14 | 28.57% | | 加权平均净资产收 | 4.59% | 3.82% | | | | | | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 4.49% | 3.65% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | 项目 | 本报告期 ...