ZHIXLNK 证券简称:智新电子 证券代码: 837212 2024 第三季度报告 智慧创新 行动实现 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | Genius 潍坊智新电子股份有限公司 Weifang Genius Electronics Co.,Ltd. | | 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 公告编号：2024-087 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称:智新电子 公告编号：2024-090 潍坊智新电子股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 30 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 41.49%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发 ...

因业务发展需要，本次需新增与下田工业株式会社（以下简称"下田工 业"）预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | 东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易事项的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为潍 坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子新增 2024 年日常性关联 交易事项进行了核查,具体情况如下： 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 （一）预计情况 | 关联交易 | | | 原预计 | 与关联方累 | | 新增预计 | 调整后预 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-086 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 潍坊智新电子股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2024 年三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面形式方式发出 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-088 潍坊智新电子股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交 易的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-084）。该议案已经 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-085 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 无。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2024 年三季度报告》。 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-075 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 78,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-082 潍坊智新电子股份有限公司 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事；除公司实际控制人赵庆福、 李良伟及其一致行动人赵丽芹外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调 减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不 超过公司股本总额的 1%。 | | | | | 员工姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 予限制性股票总 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、张晓敏出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-083 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规 则》《监管指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 均符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件及公司本激励计划 规定的激励对象范围，不存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对 象的情形。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 24 日为授予日，以 4.22 元/股为授 予价格，向 43 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 844,373 股。 潍坊智新电子股份有限公司 监事会 2024 年 10 ...