智新电子:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-010 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： （二）协调治理层、内部审计小组与外部审计机构的沟通与配合 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议并 通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，在董事会下设立董事 会审计委员会，审计委员会由张松旺、魏学军、赵庆 ...