泓禧科技:董事会制度

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-089 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、其他规 范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制订本 ...