上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-048 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法合规的说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东会的通 知公告（公告编号：2025-019），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,228,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9777%。 其中 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-049 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 活动地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长：谭震先生；董事会秘书：江超群女士。 回复：公司一直专注于电子元器件、高精度电子线组件以及微型电声器件的 设计、研发、生产和销售。公司未来如若有相关事项，将根据相关规定及时履行 信息披露义务。 问题四：2024 年末，在建工程期末余额较上年同期增加较大的原因？ 回复：2024 年末，在建工程期末余额较上年期末增加较大主要系子公司越 南泓禧厂房建设 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书之 2024年年度暨2025年第一季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（已更名为威海市泓利投资有限公司，以下简 称"常熟泓利"、"收购人"）承继取得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的 委托，担任本次收购的财务顾问。 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。2024 年 8 月 2 日，中国 证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，确认标的股份已于 2024 年 8 月 1 日完成在中国证券登记结算有限责任公司的股份过户登记手续。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责 ...

2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告说明会。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-046 重庆市泓禧科技股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券 报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：谭震先生； 公司董事会秘书、财务负责人：江超群女士。 四 ...

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD. 年度报告 2024 1 公司 2024 年 1 月荣获中共重庆市长 寿区菩提街道工作委员会、重庆市长寿区 菩提街道办事处"菩提十佳民营企业"。 公司 2024 年 6 月被国家税务局重庆 市长寿区税务局评定为 2023 年度纳税信 用等级 A 级纳税企业并授予荣誉证书。 | HE OF TO BEAR | 第 9 9 9 8 8000 | 8 9 0 9 300 | CREBERGYS | | --- | --- | --- | --- | | | | | ****** | | 198911 | 以用品得点图。 | KREPAR . | LEMERA . 1 @ 0 | | 8 . | D R J. | 1 8 8 0 1 . | | | | 0 ■ 0 | 0 . of the | G M N J J EXEEEPICGOEN:14 | | 9 8 0 0 0 | 9 80 00 20 100 | 电视 0 20 10. | 18 话。 8439 图页专艺用(F) 图文图(JMA ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.5200 | -57.69 | 0.4600 | | 每股净资产（元） | 5.24 | 5.32 | -1.5 | 4.93 | | 每股公积金(元) | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | | 每股未分配利润(元) | 1.62 | 1.73 | -6.36 | 1.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.68 | 4.49 | 4.23 | 4.27 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.38 | -57.89 | 0.33 | | 净资产收益率(%) | 4.20 | 10.11 | -58.46 | 10.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6031.51万股，累计占流通股比： 81.51%，较上期变化 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、工商登记变更情况 控股股东已于 2025 年 4 月 14 日完成相应的工商变更登记，并取得新的《营 业执照》。工商变更完成后，控股股东《营业执照》记载的工商信息发生如下变 更： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 常熟市泓利投资有限公司 | 威海市泓利投资有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州市常熟市经济技术开 | 山东省威海经济技术开发区皇 | | | 发区高新技术产业园柳州路 8 号 | 冠街道青岛中路-109 号 2003 室 | 除以上信息变更外，控股股东《营业执照》上记载的其他工商信息未发生变 更。 三、备查文件 《威海市泓利投资有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025年4月16日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-015 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 27 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券 上市公司接待人员：董事长谭震先生；董事会秘书江超群女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请介绍下公司 2024 年度经营情况？ 回复：公司 2024 年度实现营业收入 46,764.49 万元，同比增长 4.26%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,650.87 万元。具体请关注公司披露的 2024 年年 度业绩快报。净利润变动主要系：（1）公司小批量订单增加且产品工艺复杂度提 高，导致生产成本有所增长，同时受市场竞争加剧的影响，产品价格有所下降， 导致毛利率下滑；（2）部分子公司投产后，成本和 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-013 重庆市泓禧科技股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过《关于选 举公司监事会主席的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）新任监事会主席履历 宋伟先生，生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，担任长春市四兴科技有限公司软件工程师；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，担任青岛新宇田化工有限公司成本会计；2008 年 12 月至 2014 年 12 月，历 任威海广濑电机有限公司成本会计、主管会计；2014 ...