证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-003 重庆市泓禧科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《重庆 市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司将于近期 补选监事，在新任监事就任前，许岩女士将继续按照相关的法律、行政法规和《公司章 程》的规定履行监事职责。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 11 日收 到监事、监事会主席许岩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞 职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 许岩女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-002 重庆市泓禧科技股份有限公司 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司净利润减少主要原因系： 2024 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、风险提示 本次业绩预告为公司财务部门初步测算数据，尚需会计师事务所审计，不构 成公司对投资者的业绩承诺，最终数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日 1、公司小批量订单增加且产品工艺 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员：东吴证券、开源证券、汇添富基金管理有限公司、万柏投 资 、趋势投资、贝寅投资（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请简要介绍下 2024 年公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员：东吴证券、开源证券、汇添富基金管理有限公司、万柏投 资 、趋势投资、贝寅投资（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请简要介绍下 2024 年公 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an online investor reception day on November 28, 2024, allowing investors to participate via a dedicated platform [2]. - The reception was attended by investors and company representatives, including the board secretary and financial officer [3]. Group 2: Company Strategy and Market Position - The company aligns with the national Western Development policy, benefiting from support in innovation and industrial upgrades [3]. - The company maintains a stable dividend policy, considering operational needs and financial conditions for annual dividend plans [4]. - The recent change in controlling shareholder due to a corporate split does not affect the company's development strategy [4]. Group 3: Competitive Advantages and Future Directions - The company has competitive advantages in high-frequency, high-speed, intelligent, miniaturized, and customized products, particularly in the AI PC sector [4]. - Investments in subsidiaries in regions like Henan and Myanmar aim to reduce production costs and expand capacity, while also facing risks such as market competition and foreign operations [5]. - The integration of AI technology is expected to revitalize the PC industry, with new products driving growth [6]. Group 4: Financial Management and Risks - The company has implemented measures to manage foreign exchange risks, including real-time tracking of currency fluctuations and using forward exchange contracts [7]. - Asset pledges for bank loans are part of normal operations, aimed at ensuring stable business continuity [8]. - The company has seen a significant increase in construction projects and long-term expenses, indicating expansion plans [9]. Group 5: Cash Flow and Investment Strategies - Operating cash flow increased due to higher revenue and accounts receivable collections, while investment cash flow decreased due to reduced idle fund redemptions [13]. - The company is not a direct supplier to Huawei but is focused on global expansion in high-precision electronic components [10].

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-074 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 28 日 活动地点：本次活动将采用网络的方式举行，投资者可登录全景路演 （http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与"2024 年重庆辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"的投资者。 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人江超群 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-073 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 日活动的预告公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 说明会类型 为进一步做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，进 一步提高公司质量，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加 重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖 区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00—17:00。 （二）会议召开地点 本 次 活 动 将 采 用 网 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书之 2024年第三季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（以下简称"常熟泓利"、"收购人"）承继取 得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的委托，担任本次收购的财务顾问。 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2024 年 2 月 2 日开始。 2024 年 10 月 30 日，上市公司披露了 2024 年三季度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年三季度报告，本财务顾问出具 2024 年第三 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-070）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-071 关于全资子公司拟签订 《项目工程施工总承包合同之附录合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下简称"越南泓禧"）于 2024 年 4 月 与越南合一建设与投资贸易责任有限公司-分公司（以下简称"合一建设"）签 订了《项目工程施工总承包合同》，合同含税金额为 135,000,000,000.00 越南盾。 近日越南泓禧拟与合一建设继续签订《项目工程施工总承包合同之附录合同》， 合同含税金额为 9,349,173,914.00 越南盾（实际以竣工结算为准）。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，越南泓禧于 2024 年 4 月与合 一建设 ...