证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案 提交董事会审议。 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码 : 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 泓禧科技 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）熊桂芳保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议季 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书之 2024年第二季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（以下简称"常熟泓利"、"收购人"）承继取 得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的委托，担任本次收购的财务顾问。 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2024 年 2 月 2 日开始。 2024 年 8 月 23 日，上市公司披露了 2024 年半年度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年半年度报告，本财务顾问出具 2024 年第二季 ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 公司2024年1月荣获中共重庆市长 寿区菩提街道工作委员会、重庆市长寿 区菩提街道办事处"菩提十佳民营企 业"。 公司 2024 年 6 月被国家税务局重庆市 长寿区税务局评定为 2023 年度纳税信用等 级 A 级纳税企业并授予荣誉证书。 公司 2024 年上半年度获得实用新型 专利"一种半裁机构""一种双向出音 结构型扬声器""一种减振结构型扬声 器"。 2 目 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 . | | 第三节 | 会计数据和经营情况 | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 . | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | | 第七节 | 财务会计报告 . ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验， ...

3.会议召开方式：现场及通讯 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-062 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 重庆市泓禧科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-063 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司控股股东存续分立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次存续分立的基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东常熟市泓博通讯 技术股份有限公司以存续分立的方式，分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司 (存续公司，以下简称"常熟泓博")和常熟市泓利投资有限公司（新设公司，以 下简称"常熟泓利")。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股 股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）和 2023 年 11 月 7 日披露 的《关于公司控股股东存续分立的进展公告》（公告编号：2023-097）。 2024 年 1 月 30 日，常熟泓博和常熟泓利签署了《分立协议》，约定常熟泓 博根据分立协议将持有公司的全部股份 38,873,866 股，占公司总股本的 52.53% 协议转让给常熟泓利。具体内容详见公司 2024 年 1 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泓禧科技")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 茬业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对公司部分募投项目延期进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192.000.000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-059 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市 泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通 股1,600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额 配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。截至 2022年2月18日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具众会验字（2022）第00880号《重庆市泓禧科技股份 ...