重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mor.gov.cn） " 进行查验 报告编码 : 沪24S66H4HCT ZHONGHUA 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 本专项说明仅作为泓禧科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。 11 角合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 附件:泓禧科技 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国,上海 Zhonghua Certified Public Accoun 众会字(2024)第 05201 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者 ...

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商"）作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泓禧科技"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对泓禧科技使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，并发表如下核查意见: 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-017 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李定清、 徐以祥、叶明的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供 的关于独立性情况的自 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-022 重庆市泓禧科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 28 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 2023 年度末合伙人数量：65 人 2023 年度末注册会计师人数：351 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 2023 年收入总额（经审计）：58,278.95 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-026 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 独立董事姓名 | 出席股东大会次数 | 现场出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 叶明 | 3 | 0 | | 2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-024 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李定清，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。 | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 | 参加次数 | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九 次会议审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》，该议案董事会以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过； 该事项无需提交公司股东大会审议。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，公司 拟以自有资金向全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下 简称"越南泓禧"）增加投 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-036 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重庆淋博"）租赁位于重庆市长寿区菩提 东路 2858 号的厂房，租赁面积 8,328.00 平方米，租赁期间 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九 次会议审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案董事会以 9 票同意、 0 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会关联监事许岩回避表决，以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；该议案已经公司第三届董事会独立董事 专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-037 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一） 委托理财目的 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高自有资金的使 用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为 公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构性存款等）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构 ...