泓禧科技:2023年年度内部控制自我评价报告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内 部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提 ...