雷神科技:独立董事工作制度

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-106 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 1 2 （一）具有注册会计师职业资格； 第六条 公司董事会成员中至少应当有三分之一以上的独立董 事。独立董事应由具备法律专业、会计专业或与公司经营业务相关知 识和经验的人士担任，其中至少有一名为 ...