雷神科技:内部审计制度

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司设审计部为内部审计机构，对内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等 情况进行检查监督。 第五条 内部审计机构向董事会及其审计委员会报告工作。 第六条 内部审计机构是公司组织的一个组成部分，独立于公司 其他机构和部门发挥作用。内部审计机构和人员应保持独立性和客观 性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 第七条 内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内 部治理结构及相关规 ...