雷神科技:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-089 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （w ...