恒太照明:董事会议事规则

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-093 江苏恒太照明股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》的有关规定及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政 ...