证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-007 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十四次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14：00-16：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-006 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面和电话通知方式发 出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年年度监事 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-005 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面或电话通知方 式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年年度董事 会工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-016 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 204,313,177.32 元，母公司未分配利润为 186,824 ...

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于江苏恒太照明股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审2025T00191号 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于江苏恒太照明股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00191号 江苏恒太照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏恒太照明股份有限公司（以下简称恒太照明公 司）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行 了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒太照明公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒太照明公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 恒太照明公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于江苏恒太照明股份有限公司 专项说明 中喜专审2025Z00323号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供恒太照明公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于江苏恒太照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00323号 江苏恒太照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏恒太照明股份有限公司（以下简称恒太照明公司） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及财务报表附注，并于2025年4月18日出具了中喜财审2025S00761号标准无 保留意见的审计报告。 恒太照明公司管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市 ...

江苏恒太照明股份有限公司 2024年度审计报告 中喜财审2025S00761号 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审 2025S00761 号 江苏恒太照明股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司（以下简称恒太照明）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了恒太照明2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于恒太照明，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充 ...

关于江苏恒太照明股份有限公司 东北证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为江苏恒 太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对恒太照明 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股， 募集资金总额人民币139,416,000.00元，扣除发行费用人民币15,418,281.93元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师 ...

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 江苏恒太照明股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2025T00192号 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2025T00192号 江苏恒太照股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒太照明公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...