江苏恒太照明股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-001 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到应诉通知书的日期：2024 年 4 月 16 日 诉讼受理日期：2024 年 4 月 12 日 受理法院的名称：江苏省海安市人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：江苏恒太照明股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李彭晴 诉讼代理人及所属律所：周永旺、孙沙舟、上海段和段 (南通) 律师事务所 原告与被告的买卖合同纠纷一案，依据《中华人民共和国民法典》等的相关 规定，原告派锐公司的诉讼请求如下： 1.判令被告恒太公司提走退回的全部货物并支付货款 1,730,238.53 元及逾期 付款违约金（以 1,730,238.53 元为基数，按 20%计算）。 2.判令被告恒太公司承担本案的案件受理费、保全费、保险费 2,045 元。 （五）案件进展情况： （三）纠纷起因及基本案情 ...

fi 事务所 YINGKEIA 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 州福利保留留学院和国际机场和保护机械机构和机场和国际机场和国际网站官网官网网站网官网官网官网官网官网官网官网官网 二〇二四年十二月 地址: 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话:021-20560200 传真:021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 VLIKE 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所王庆宇律师、 倪红莉律师(以下简称"本所律师")通过视频方式出席并见证公司 2024年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中 ...

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 江苏恒太照明股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2025 年 1 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会董事 候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳 定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、第二届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 证券代 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-074 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露本次股东大会的通知公告(公告编号：2024-069)。本次股东 大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.3073%。（纪少东先生因出差通 过通讯方式参加本次股东大会，授权夏卫军先生全权代理行使其持有的恒太照明 投票表决权。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-064 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-066 江苏恒太照明股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 30,000,000. | | 19,431,970.07 | 公司预计 2025 年国内 | | 燃料和动力、 | 材料、接受劳务 | | 00 | | 关联采购实际需求增 | | 接受劳务 | | | | | 加，属于正常的经营行 | | | | | | | 为。 | | | 公司向关联方销售照 | 5,000,000.0 | | 1 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-065 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州美墨彩印科技有限公司、乐清市 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 德美绝缘 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-069 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 26 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十三次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00-16:00。 登记在 ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-072 本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 二、 决策与审议程序 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。投资金额：任意时间节点理财产品余额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），在本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 （三） 委托理财方式 1、 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-071 江苏恒太照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 司章程》的规定，本次对外投资在董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大 会审议。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 （一）外汇套期保值业务的主要风险： 由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功 能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 率波动对公司业绩的影响。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 5,000 万 美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司及控股子公司拟实施 的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 5,000 万美元，该交易额度在投资期 限内可以循 ...