证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060 江苏恒太照明股份有限公司 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。 其中通过网络投 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-059 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际授予基本情况 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 首次获授的限制性 股票数量（万股） | 占授予限制性股票 总量的比例 | 占上市公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 16.67% | 0.09% | | | | 合计 | 100 | 83.33% | 0.45 ...

本公司董事（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起不再担任董事。上述 离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 本公司分管（研发）的副总经理（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起 不再担任分管（研发）的副总经理。上述离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股 本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-058 江苏恒太照明股份有限公司董事、副总经理离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 宋琪先生辞去公司董事、副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。宋 琪先生在任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 宋琪先生的《辞职报 ...

® 证券简称: 恒太照明 证券代码:873339 2024年半年度报告 江苏恒太照明股份有限公司 Jiangsu Ever-tie Lighting Co.,Ltd 创新 诚信 INTEGRITY 服务 SERVICE 目 录 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况…………………………………………………………28 | | 第七节 | 财务会计报告………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31 | | 第八节 | 备查文件目录 | 2 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-053 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为 18,018,487.92 元，具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 130,680,981.13 | | 加：截止上年度末利息及投资收益 | 1,618,682.19 | | 减：上年度使用募集资金 | 78,356,907.60 | 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民 139,416,000.00 元 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-052 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 年的经营情况， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-051 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-057 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十一次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 1. 股权登 ...

北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 == 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 言 [2024]盈沪意见字第 20 7 VINGKE 海)德川事学 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码: 200070 电话: 021-60561288 传真: 021-60561299 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2024年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第 309 号 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下 称"《持续监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励 和员工持股计划》(以下称"《监管指引》")等有关法律、法规、规 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-049 江苏恒太照明股份有限公司 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年6月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关 于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司与激励对 象签署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表决 时履行了回避表决的义务。公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对 相关议案审议同意。独立董事姚国进作为征集人就公司2024年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2024年6 ...