证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-007 江苏恒太照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，江苏 恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢肖琳、陈龙 全、姚国进的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 1 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐 ...

项 衣 告 苏亚锡专审〔2024〕11 号 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 R 曲 编: 210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(特 ፳ 江苏植太照明附分有限公司 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏 亚 锡 专 审〔2024〕11 号 关于对江苏恒大照明股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于 2024年 4 月 24 目出具了苏亚锡审(2024) 87 号无保留意见审计 报告。 根 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-015 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,965,788.22 元，母公司未分配利润为 200,583,735.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，根据扣除 回购专户 1,614,719 股后的 218,589,081 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 作为 公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求，公司对苏亚金诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-008 （6）2022 年度经审计的收入总额为 42,526.43 万元，其中审计业务收入 35,106.04 万元，证券业务收入 10,720.3 万元； （7）2022 年度上市公司审计客户 35 家，上市公司审计收费 7,858.71 万元，与 本公司同行业的审计客户 26 家。 2、聘任会计师履行的程序经公司第二届董事会第十七次会议及 2023 年第四次 1 临时股东大会审 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十八次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14：00-16：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和江苏恒太照明股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，公司 第二届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司于2021 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立江苏恒太照明股份有限公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立审计委员会，由 独立董事谢肖琳女士、独立董张雅先生、非独立董事李彭晴先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事谢肖琳女士担任主任委 员。 公司于 2023 年 1 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-020 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面或电话通知 方式发出 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年年度董事 会工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件 ...

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）经2022年5月24日召开的2021年 年度股东大会审议通过，公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,220.00万股人 民币普通股股票，公开发行募集资金扣除发行费用后，用于公司主营业务相关的投资 项目，其中募投项目之一为年产500万套LED照明灯具项目。公司于2022年3月25日取 得南通开发区行政审批局发放的投资项目备案证（通开发行审备（2022）97号）。 2022年7月25日，公司通过挂牌出让方式竞得南通经济技术开发区M22007地块（南 通开发区吉庆路西侧、复兴东路北侧、光电二路东），并与南通市国土资源局签订了 《3206012022CR0067号国有建设用地使用权出让合同》及《土地交付合同》，双方已 办理土地交接手续。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-006 江苏恒太照明股份有限公司 关于退还南通市经济技术开发区原募投项目用地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、原募投项目用地基本情况 特此公告 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-005 江苏恒太照明股份有限公司 关于公司涉诉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 一、公司涉诉的基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到南通经济技术开发区人民法院民事裁定书和财产保全情况告知书，公司存在 银行账户冻结情况。 2024 年 3 月 6 日，恒太照明因与富安电子（南通）有限公司（以下简称"富安电 子"）因采购原材料质量问题产生的买卖合同纠纷，被富安电子申请诉讼保全措施， 南通经济技术开发区人民法院裁定冻结金额共计 1,703,816.53 元，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.29%。 截止本公告披露日，公司与富安电子因采购原材料质量问题产生的买卖合同纠纷 案件，尚未收到法院传票、立案通知等其他诉讼材料，具体案由未知。 注：上述案件不涉及重大诉讼或仲裁事项。 二、公司涉诉及银行账户冻结的进展情况 经公司委托律师查询，公司与富安电子涉诉 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-003 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 （1）受 2022 年下半年开始海外客户去库存影响，2023 年上半年新接订单 量同比减少； （2）2023 年下半年越南工厂投入试运营，由于跨国运营管理磨合期较长， 整体运营进展及出货量低于公司预期，上述因素导致公司预计营业收入较上年 同期下降 12.91%。 2、报告期归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润变动 主要原因： （1）受海外市场去库存因素影响新接订单减少，预计全年营业收入减少 12.91%，同时由于存量市场竞争加剧，公司灯具产品毛利率有所下降； （2）为平滑汇率波动对公司业绩的影响， ...