ANGHAI OF 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址:上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编：200120 a ma ma su an an an and and be and see and see and see and and 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师")通过视频方式出席并见证公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-027 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-023）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,357,950 股，占公司有表决权股份总数的 68.5833%。（李彭晴先生因境外出 差，通 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-028 江苏恒太照明股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 13, 2024, via an online platform [2] - Participants included investors who joined the 2023 annual report earnings briefing remotely [2] Group 2: Key Issues and Responses - **Currency Impact**: The depreciation of the Vietnamese dong has minimal impact on profits as the subsidiary operates mainly in USD, with local currency used primarily for wages [3] - **M&A Plans**: The company is focused on strengthening its core business and will disclose any M&A plans as required [3] - **Order Fulfillment**: As of May 2024, the company has a sufficient order backlog, but the external environment remains challenging [4] Group 3: Financial Performance Insights - **Revenue Growth**: In Q1 2024, the company reported revenue of ¥99,150,589.84, a year-on-year increase of 9.65% [4] - **Profit Decline Reasons**: The decline in net profit is attributed to reduced revenue, increased competition, and a significant drop in government subsidies from ¥21,872,219 to ¥3,822,962 [6] Group 4: Market Strategy and Risk Management - **Market Expansion**: The company is exploring opportunities in Australia, Southeast Asia, and Europe while maintaining its leadership in the North American market [6] - **Operational Risks**: Overseas subsidiaries face challenges such as cultural differences and potential political/economic instability, which could affect overall operations [7] - **Localization Strategy**: The company employs local management in overseas subsidiaries to navigate cultural and regulatory challenges effectively [7] Group 5: Value Enhancement Initiatives - **Market Value Management**: The company aims to enhance its market value through improved operational efficiency, R&D focus, and transparent communication with investors [5] - **Investor Returns**: The company has implemented share buyback plans and aims to maintain a consistent dividend policy to reward investors [5]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-026 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

2023 年年度业绩说明会预告公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-025 江苏恒太照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程继光先生 ...

江苏恒太照明股份有限公司 1 2023 恒太照明 873339 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 7 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 35 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 47 | | 第九节 | 行业信息 53 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 61 | | 第十一节 | 财务会计报告 72 | | 第十二节 | 备查文件目录 175 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通 ...

江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 恒太照明 证券代码 : 873339 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

江苏恒太照明股份有限公司 a give and 苏亚锡审〔2024〕 87 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14–16 层 地 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 编：210009 即 真: 025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(舞 罗 苏 亚 锡 审〔2024〕87 号 审计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒太照明,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2023 年 12 ...

江苏恒太照明股份有限公司 TIF 报 苏亚锡鉴〔2024〕4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 lif 邮 编: 210009 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(赞 殊 苏 亚 锡 鉴〔2024〕4 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明") 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告（2022）15 号）和北京证券 交易所有关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 ...