恒太照明:董事会战略与发展委员会工作制度

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-095 江苏恒太照明股份有限公司董事会战略与发展委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后 实施，无需提交股东大会审议。 第一条 为适应江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒太照明股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略与发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成，其 ...