恒太照明:2023年董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和江苏恒太照明股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，公司 第二届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司于2021 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立江苏恒太照明股份有限公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立审计委员会，由 独立董事谢肖琳女士、独立董张雅先生、非独立董事李彭晴先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事谢肖琳女士担任主任委 员。 公司于 2023 年 1 ...