恒太照明:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-020 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面或电话通知 方式发出 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年年度董事 会工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件 ...