恒太照明:董事会决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-051 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编 ...