广厦环能:第三届监事会第九次会议决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2023-074 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：孙文浩 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全体监事一致同意本次监事会召开豁免通知时间的议案》 1.议案内容： 全体监事一致同意豁免本次会议通知期限并于 2023 年 9 月 4 日召开本次监 事会会议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...