证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-038 北京广厦环能科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘建刚先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 刘建刚先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 7 月 10 日 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 对外投资设立迪拜全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-037 （一）基本情况 根据北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划， 为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，更好地促进公司国际业务拓展、 满足海外客户需求，进一步提高公司综合竞争力和未来持续发展的动力，公司拟 在迪拜设立全资子公司，本项目实际投资金额以中国及迪拜当地主管部门批准金 额为准。为控制投资风险，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分 期对迪拜子公司进行相关投入。公司拟以自有资金出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、任淑彬、朱小琳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立迪拜全资子公司的议案 》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日以书面方式发出 根据公司战略发展规划，为推动公司业务高质量发 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-035 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 13 日 附件： 李世政先生简历 李世政先生，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生，现任中信建投证券投 资银行业务管理委员会副总裁。2017 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与 的项目主要有：威力传动 IPO 项目、和研科技 IPO 项目、北京银行永续债项目、 江泰保险 IPO 项目、上海中毅达重大资产购买项目等；作为现场负责人，负责或 参与中国建设银行、北京农商银行、烟台银行等公司的审计工作。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）《关于更换北京广厦环能科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市持续督导保荐 代表人的函》。原保荐代表人韩东哲先生因个人工作变动原因，无 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第七次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会， 均审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。 二、工商登记变更情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-034 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督 管理局颁发的营业执照。本次变更后的营业执照登记信息如下： 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机 械设备、电子产品、电气设备；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出 口。（市 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-033 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 483,843,969.73 元，母公司未分配利润为 432,624,188.70 元，母公司资本公积为 433,591,814.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 332,146,112.57 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 43,064,000 股，派发现金红利 43,064,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,660,000 股为基数，向全 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3346.84 points, slightly above the half-year line, with a change of -0.05% [1] - The total trading volume of A-shares reached 10338.72 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 231 A-shares have surpassed the half-year line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Junyao Health: 9.37% - Guangsha Environmental Energy: 8.42% - Longzhou Co., Ltd.: 7.79% [1] - Stocks with lower deviation rates that just crossed the half-year line include: - Wantai Biological Pharmacy: 6.51% - Huatai Securities: 6.40% - Jiayuan Technology: 6.17% [1] Notable Stocks - The top three stocks with the highest daily increase: - Junyao Health: +10.08% - Guangsha Environmental Energy: +9.23% - Longzhou Co., Ltd.: +10.02% [1] - The trading turnover rates for these stocks were also significant, with Guangsha Environmental Energy at 7.92% and Longzhou Co., Ltd. at 8.30% [1] Additional Stocks Data - Other notable stocks with their respective performance: - Huachang Communication: +19.99% with a turnover rate of 12.90% - Huali Technology: +7.44% with a turnover rate of 13.05% [1] - The data indicates a healthy trading environment with several stocks showing strong performance above the half-year line [1]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3341.69 points, slightly down by 0.20%, with a total trading volume of 819.23 billion yuan [1] - A total of 191 A-shares have surpassed the half-year line, indicating a positive market sentiment [1] Stocks with Significant Deviation - The stocks with the largest deviation from the half-year line include: - Junyao Health (均瑶健康) with a deviation rate of 9.37% and a price increase of 10.08% [1] - Longzhou Co., Ltd. (龙洲股份) with a deviation rate of 7.79% and a price increase of 10.02% [1] - Guangsha Environmental Energy (广厦环能) with a deviation rate of 7.49% and a price increase of 8.28% [1] Additional Stocks with Positive Performance - Other notable stocks that have recently crossed the half-year line include: - Senyuan Co., Ltd. (森远股份) with a deviation rate of 7.12% and a price increase of 10.09% [1] - Huachang Communications (会畅通讯) with a deviation rate of 7.02% and a price increase of 19.99% [1] - Huali Technology (华立科技) with a deviation rate of 6.55% and a price increase of 7.44% [1] Stocks with Smaller Deviations - Stocks with smaller deviations that have just crossed the half-year line include: - Shenzhen New Star (深圳新星) and Tianqi Co., Ltd. (天奇股份) with minor deviations [1] - Huatai Co., Ltd. (华泰股份) also showing a small deviation [1]

⌒| 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11层 8/9/11/F. Emperor Group Centre. No.12D. Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达股会字【2025】第 0162 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024年年度股东会(以下简称"本 次会议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股 份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》(以下简称本"《法律意见 书》"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则(2025 修订)》(以下简称"《股东会规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-032 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,644,322 股，占公司有表决权股份总数的 70.2622%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,095 股，占公司有表决权股份总数的 0.0066%。 1.议案表决结果： 同意股数 75,644,322 股，占本次股东会有表 ...