证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-026 北京广厦环能科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，有效维护上市公司品牌形象和市场声誉，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-012 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱小琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股 东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 朱小琳女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师。2003 年 11 月至 2007 年 10 月，任中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理；2007 年 10 月至 2011 年 12 月，任 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-013 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋刚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股 东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕 业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员、中国注 册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专 家，最高人民检察院、财政 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-011 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任淑彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士， 毕业于北京科技大学，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2008 年 1 月至 今在北京科技大学工作，现任教授、博士生导师；2023 年 7 月至今，任济南强 锋新材料技术中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 9 月至今，任北京集 慧新材科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 12 月至今任北京天宜上 佳高新材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东 ...

广厦环能 证券代码 : 873703 北京广厦环能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）侯少龙保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

广厦环能 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度报告 1 873703 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 7 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 29 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 32 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 35 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 38 | | 第九节 | 行业信息 42 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 43 | | 第十一节 | 财务会计报告 51 | | 第十二节 | 备查文件目录 142 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）侯少龙保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-008 北京广厦环能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 21,500,060 股，占公司总股本 19.9703%，可 交易时间为 2025 年 3 月 27 日。 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 韩军 | 是 | 董事长 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-007 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 1、北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正 常实施及确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲 置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全 的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分 配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性 高、流动性好 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (first coverage) [5] Core Viewpoints - The company specializes in enhanced heat transfer technology and high-efficiency heat exchanger manufacturing, providing energy-efficient and stable heat transfer solutions [5][8] - The market for heat exchange equipment in China is expected to continue growing, with a projected increase from 81.05 billion yuan in 2019 to 90.02 billion yuan in 2023, and an estimated compound annual growth rate of 3.29% until it reaches 99.21 billion yuan by 2026 [5][40] - The company has a strong competitive advantage in heat transfer solutions, focusing on technology-driven development and possessing multiple core technologies and patents [5][43] Company Overview - The company, Beijing Guangsha Huaneng Technology Co., Ltd., was established in 2001 and aims to become a global leader in enhanced heat transfer technology products [8] - The main products include high-flow heat exchangers, high-condensation heat exchangers, corrugated tube heat exchangers, and falling film evaporators, which are critical in various industrial applications [9][11] Financial Forecast - The company's total revenue is projected to grow from 524.38 million yuan in 2023 to 695.13 million yuan by 2026, with a compound annual growth rate of approximately 9.15% [4] - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 125.64 million yuan in 2023 to 176.35 million yuan by 2026, with a notable growth rate of 22.84% in 2024 [4] Industry Development Status - The heat exchange equipment market in China is experiencing steady growth, driven by stable demand from downstream industries such as refining, petrochemicals, and modern coal chemistry [40] - The company is well-positioned in the high-efficiency heat exchanger sector, having developed significant capabilities in research, design, and manufacturing over its 20 years of operation [42]

北交所信息更新 减油增化助力高效换热器推广，预计 2024 年归母净利润+22.75% ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/1/17 | | | --- | --- | --- | | 当前股价(元) | 22.82 | | | 一年最高最低(元) | 39.82/13.55 | | | 总市值(亿元) | 24.57 | | | 流通市值(亿元) | 6.70 | | | 总股本(亿股) | 1.08 | | | 流通股本(亿股) | 0.29 | | | 近 3 个月换手率(%) | 487.44 | 级。 | 北交所研究团队 证书编号：S0790522080007 业绩快报公布，归母净利润 15,422.08 万元+22.75%维持"增持"评级 广厦环能公布 2024 年全年业绩快报，预计公司实现营业收入 54,051.57 万元，同 比增长 3.08%；归属于上市公司股东的净利润 15,422.08 万元，同比增长 22.75%。 参考快报情况，我们上调 2024 年、并维持 2025-2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年实现归母净利润 1.54/1.55 ...