广厦环能:第三届董事会第十三次会议决议公告

公告编号：2023-078 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 5.会议主持人：韩军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...