广厦环能:内部控制的鉴证报告

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | | | 关于北京广厦环能科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕1-917 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广厦环能公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为广厦 环能公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文 件，随同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 广厦环能公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同 ...