广厦环能:第三届董事会第十六次会议决议公告

公告编号：2023-098 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：韩军 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年第三季度<审阅报告>的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要 3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出 公告编号：2023-098 求，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 9 月 30 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表， ...