广厦环能:董事会议事规则

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-016 北京广厦环能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规规定和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称 ...