广厦环能:独立董事专门会议制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》，该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-013 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...