广厦环能:独立董事工作制度

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-017 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况 ...