中国国贸:中国国贸九届六次董事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届六次董事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在 北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会会议。 林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度董事会工作 报告。 该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上 ...