中国国贸:中国国贸九届五次监事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-005 中国国际贸易中心股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届五次监事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开监事会会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和 《中国国际贸易中心股份有限公司章程》规定，会议所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度监事会工作 报告； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度财务决算； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配 及特别分红方案； 四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 ...