华能水电:关于第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-072 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任赵虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第三届董事会届满之日止。 公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以书 面方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议： 二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 ...