华能水电:关于董事会非独立董事换届选举的公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-013 华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会非独立董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》。因公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规及《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司 董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经 公司董事会审议通过相关议案，董事会提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘 兴国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人， 非独立董事候选人简历见附件。上述 9 位非独立董事候选人，经股东大会审议通 过后，成为公司第四届董事会成员，与股东大会审议通过的 5 名独立董事、公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 股东大会审议 ...