华能水电:关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-011 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 13 人，实际以通讯表决方式出席会议的董事 13 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审查，同意提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘兴 国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提请公司股东大会审议。上述非独立董事候选人，经股 ...