楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有 关规定，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会由全体独立董事组成，包括郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生，主任委 员由经验丰富的会计专业人士郭月梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会 2023 年履职情况 （一）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 6 日，公司第八届董事会审计委员会召开第一次会议， 审议通过《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 （二）2023 年 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会召开第二次会议， 审议通过《关于确认公司关联人名单的议案》《公司 2022 年度财务报告审计计划 与安排》。 （三）2023 年 4 ...