证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-024 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届 时公司将在线就 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年五月二十三日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、 《上市公 司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）以及《湖北楚天智能交通股份有限公司 章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法 律意见。 本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、胡楚涵参加公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）， ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 907,240,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3462 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-023 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年五月二十三日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、胡楚涵参加公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《湖北楚天智能交通股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法 律意见。 本 ...

| | 证券代码:600035 | | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | | | K1 | | | 公司债代码：242698 | | | 公告编号:2025-022 | | 证券简称:楚天高速 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 2025 年 5 月 22 日 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 张小莉女士个人简历 经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张小莉，1977 ...

一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 20 日上午 10:30-11:30，公司董事长王南军先生、独立董事郭 月梅女士、财务负责人（总会计师）乔晶女士、董事会秘书罗琳先生参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.未来收费政策调整对公司路桥运营业务的影响及应对措施？ 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-021 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以视频录播和网络文字互动方式 召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 ...

楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二○二五年五月二十三日 楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 文 件 目 录 | 一、公司 2024 年年度股东会议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于审议《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 三、关于审议《公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 9 | | 四、关于审议《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 31 | | 五、关于审议《公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | | | | 36 | | 六、关于审议《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》的议案 | 39 | | 七、关于审议《公司 | 2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 40 | | 八、关于审议《公司未来三年（2 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o4SjKU26yY 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 25 日、4 月 30 日发布 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 ...

| | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2025 年第一季度报告》 的认真审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2025 年第 ...

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2025 年第一季度报告》。 | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方 ...