本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日发行了 2024 年度第七期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP007；代码： 012483750），实际发行总金额为人民币 800,000,000.00 元，期限 90 天，发行 利率 2.00%，起息日为 2024 年 11 月 27 日，兑付日为 2025 年 2 月 25 日。有关 该期超短期融资券的具体情况，详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度第七期超短期融资券发行情 况的公告》（公告编号：2024-057）。 公司于 2025 年 2 月 25 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币 803,945,205.48 元，其中本金为人民币 800,000,000.00 元，利息为人 民币 3,945,205.48 元。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:20 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-005 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2025 年度第一期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 | 发行要素 | | | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 25 楚天智能 SCP001 | | 2025 年度第一期超短期融资券 | | | 债券代码 012580448 | 期限 240 日 | | 起息日 2025 年 2 月 20 日 | 兑付日 2025 年 10 月 18 日 | | 计划发 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-004 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 影响本期经营业绩的主要因素包括：2024 年营业收入增长 37.39%，主要系 新增汉宜高速改扩建项目建造服务收入，以及成品油销售业务收入较 2023 年增 长。2024 年归属于上市公司股东的净利润下降 16.22%，主要系 2023 年子公司深 圳市三木智能技术有限公司收回以前年度应收账款，冲回坏账准备。 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 439,122.33 | 319,620.30 | 37.39 | | 营业利润 | 110,658.42 | 126,927.01 | -12.82 | | 利润总额 | 110,760.68 | 127,454.09 | -13.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 78,945.22 | 94,225.31 | -16.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 74,357.41 | 92,308.46 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-003 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 2 月 13 日发行了 2025 年度第一期中期票据，现将发行情况 公告如下： | 发行要素 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 债券名称 | 25 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 | 楚天智能 MTN001 | | | 2025 | 年度第一期中期票据 | | | | 期限 | 债券代码 | | 102580565 | 3 年 | | 兑付日 | 起息日 2025 | 月 14 日 | 年 2 | 2028 年 2 月 14 日 | | 实际发行总额 | 计划发行总额 | 亿元 | 5.4 | 5.4 亿元 | | 发行价格 | 发行利率 | | 1.92% | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | | | 合规申购金额 ...

本议案已经公司董事会战略委员会审议。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-002 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 13 日（星期一）上午以通讯表决方式召 开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 1 月 3 日以书面或电子邮件的方式送 达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过了《关于制定公司的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 1 月 14 日 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《ESG 管理制度》。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 经审议，董事会同意公司及全 ...

楚天高速 ESG 管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 ESG 管理制度 修订记录： 2025 年 1 月 13 日 经第八届董事会第二十二次会议批准生效 第一章 总 则 第二章 ESG 管理理念与原则 第三章 ESG 管理机构与职责 第四章 股东和债权人权益保护 第五章 职工权益保护 第六章 供应商、客户和合作伙伴权益保护 第七章 环境保护与可持续发展 第八章 公共关系和社会公益事业 第九章 ESG 报告与信息披露 第十章 附 则 楚天高速 ESG 管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规 范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"ESG 职责"，是指公司在经营发展 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-001 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十六次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人 民币 24 亿元的中期票据，详情请参见公司 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1351 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。主要内容如下： 1.公司中期票据注册金额为 24 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内 有效，由兴业银行股份有限公司主承销。 2.公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开协议 转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北交投集团"） 转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司（以下简称"嘉鱼桥公司"）25%股 权，交易对价为人民币 19,727.18 万元 本次交易构成关联交易。过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公 司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次（含本次）， 金额合计人民币 20,227.18 万元 本次交易未构成重大资产重组 本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据上海证券 交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东大会审议 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-064 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨 关联交易的公告 经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现 代物流业等相关产业及其他政策 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-062 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 12 月 13 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了 本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联交易的公告》（2024-064）。 一、审议通过了《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联 交易的议案》。（ ...