关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 湖北英达律师事务所 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2024 年 10 月 18 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北楚天智能交通 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 法有效性出具法律意见。 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年十月十八日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次 ...

楚天高速 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十月十八日 楚天高速 2024年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 | 一、公司 2024 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 二、关于选举独立董事的议案 2 | 楚天高速 2024年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14：30 2.网络投票时间：2024 年 10 月 18 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 1.现场会议地点：武汉市汉阳 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-044 公司将持续关注基金后续运作情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长 存续期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权 投资基金拟延长存续期的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"本基金"）展期事宜，存续期延长 2 年至 2026 年 9 月止。详情请参见公 司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全 资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2024-033）。 ...

出席会议的委员签名: fit t of 虞明远 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对拟提交第八届 董事会第十八次会议审议的《关于推选独立董事候选人的议案》进行审阅，并对 独立董事候选人个人履历和任职资格等相关材料进行了审核，具体意见如下： 2.公司董事会提名委员会同意提名丁建完先生为公司第八届董事会独立董 事候选人，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 24 日 (本页无正文,为公司董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见签字页) 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 1.经审查，公司第八届董事会独立董事候选人丁建完先生具备履行独立董事 职责的任职资格及工作经验，能够胜任公司独立董事的工作要求，符合法律法规 规定的独立性要求。同时，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》、中国 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁建完，已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董 事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-042 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议（临时会议）于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 9 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 附件 丁建完先生简历 一、审议通过了《关于推选独立董事候选人的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会提名丁建完先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人， 并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（同 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会，现提名丁建完为湖北楚天智 能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任楚天高速第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与楚天高速之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-043 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-041 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 发行了 2024 年度第三期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP003；代码： 012482256），实际发行总金额为人民币 200,000,000.00 元，期限 60 天，发行 利率 1.78%，起息日为 2024 年 7 月 24 日，兑付日为 2024 年 9 月 22 日（若遇节 假日顺延）。有关该期超短期融资券的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度第三期超短 期融资券发行情况的公告》（公告编号：2024-021）。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 公司于 2024 年 9 月 23 日完成了该期 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司收到一审判决书暨民事诉讼进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司为原告 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-040 被告：天风天睿投资有限公司 第三人：武汉熙合投资股份有限公司 （二）诉讼的基本情况 2024 年 9 月 9 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称"投资公司"）收到武汉东 湖新技术开发区人民法院（以下简称"东湖高新区法院"）《民事判决书》（（2023） 鄂 0192 民初 10368 号）。现将有关事项公告如下： 一、本次诉讼基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：湖北楚天高速投资有限责任公司 涉案的金额：人民币 73,123,288 元（计算至 2023 年 7 月 4 日）及其他 相关费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一 ...