2024 年半年度报告 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 195 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-030 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券发行情况的公告 2024 年 8 月 27 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2024 年 8 月 23 日发行了 2024 年度第五期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 24 楚天智能 SCP005 | | 2024 | 年度第五期超短期融资券 | | | 债券代码 | 012482575 期限 | 100 日 | | 起息日 2024 年 8 | 月 26 日 兑付日 | 2024 年 12 月 4 日 | | 计划发行总额 8 | 亿元 实际发行总 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-029 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程 序均符合《公司法》及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所 二○二四年八月十六日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北楚天智能交通 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 发行了 2024 年度第二期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP002；代码： 012481583），实际发行总金额为人民币 750,000,000.00 元，期限 90 天，发行 利率 1.83%，起息日为 2024 年 5 月 17 日，兑付日为 2024 年 8 月 15 日。有关该 期超短期融资券的具体情况，详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度第二期超短期融资券发行情况的 公告》（公告编号：2024-017）。 公司于 2024 年 8 月 15 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币 753,384,246.58 元 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2024 年 8 月 9 日发行了 2024 年度第四期超短期融资券，现将发行情 况公告如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 24 楚天智能 SCP004 | | 2024 | 年度第四期超短期融资券 | | | 债券代码 012482413 | 期限 | 100 日 | | 起息日 2024 年 8 月 | 12 日 兑付日 | 2024 年 11 月 20 日 | | 计划发行总额 8 亿元 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-026 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议 案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 24 亿元 的中期票据以及总额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券。现将有关内容公告 如下： 一、发行方案 （一）注册和发行规模 本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币 24 亿元，拟申请注册超短期 融资券的规模不超过人民币 40 亿元，具体发行规模以公司在交易商协会注册的 金额为准。 （二）发行期限 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-024 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本次拟申请注册中期票据的期限不超过 15 年，拟申请注册超短期融资券的 期限不超过 270 天。 （三）发行利率 根据公司信用评级状况，参考市 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审 计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关内容公告如下： （2）成立日期：始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 （5） ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-023 2.根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以及 其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、 发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜； 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 31 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 7 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于推选董事候选人的议案》。（同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 董事会提名杨建国先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提 请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会 ...