证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-038 3.该项目主线、联络线采用"两侧拼宽为主，局部单侧加宽"的方式进行改 扩建，采用设计速度 120 公里／小时、整体式路基宽度 42 米的双向八车道高速 公路标准。其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）的相关规 定执行。全线设置 27 处互通立交。同步建设 19 处匝道收费站、1 处主线收费站、 5 处服务区、2 处停车区、3 处养护工区、3 处监控管理分中心，以及必要的交通 工程和沿线设施。项目建设工期 48 个月。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目 获得核准批复的公告 4.该项目估算总投资为 430.3597 亿元，其中：资本金 86.0719 亿元，占项 目总投资的 20％，由湖北汉宜高速公路有限公司自筹；其余部分由项目法人申 请国内银行贷款解决。关于项目收费年限和收费标准，依照《公路法》、《收费 公路管理条例》及其它相关法律法规规定，由有关部门审核后报省政府审定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日通 过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开了 2024 年 半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 6 日上午 10:30-11:30，公司董事、总经理阮一恒先生，独立董 事虞明远先生，财务负责人（总会计师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生参加了 公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.公司一直都在说发展新质生产力，请问今年以来有哪些突破或者进展？ 答：感谢您对公司的关注。公司以提升交通服务质效为主线，积极培育和发 展新质生产力。一方面，贴近交通应用场景研发软硬件产品，公司子公司湖北楚 天高速数字科技有限公司自研的可编程逻辑控制器（PLC）成功入选 2024 年度湖 北省创新产品应用示范推荐目录。推动所属路段智慧化改造，收费机器人上线 81 台，基本实现所辖收费站全覆盖。另一方面，深度开发路衍资源，拓展充换电、 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-036 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月 2 日完成了该期中期票据的兑付工作，支付本息合计人 民币 511,979,863.01 元，其中本金为人民币 500,000,000.00 元，利息为人民币 11,979,863.01 元。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日发 行了 2023 年度第一期中期票据(简称：23 楚天智能 MTN001；代码：102382267)， 实际发行总金额为人民币 500,000,000.00 元，期限 370 日，发行利率 2.37%， 起息日为 2023 年 8 月 28 日，兑付日为 2024 年 9 月 1 日（如遇节假日顺延）。 有关该期中期票据的具体情况，详见公司于 2023 ...

因徐一旻女士停止履职，公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一。 公司将根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》及公司章程等有关规定，尽快完成独立董事补选工作。 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-037 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司独立董事徐一旻女士的书面辞职报告。因工作将发生变动，徐一 旻女士不再符合担任公司独立董事的独立性要求，其申请辞去公司第八届董事会 独立董事以及董事会各专门委员会职务。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 徐一旻女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司科 学决策、合规经营、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对徐一旻女士所作 贡献表示衷心感谢！ ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-035 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 访问网址 https://eseb.cn/1hodwlqNnry 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年上半年的经 营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-031 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（定期会议）于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10 时 30 分在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以书面或电子邮 件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南 军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 会议选举董事杨建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期与本届董事会 相同。 二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意公司全资子公 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-033 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与投资的股权投资基金 拟延长存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权 投资基金拟延长存续期的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司（以下简称"投资公司"）参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合 伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长 2 年至 2026 年 9 月止。现将有关事 项公告如下： 一、基金概述 2024 年 8 月 30 日 截至本公告披露日，本基金累计投资项目 13 个，其中已退出项目 6 个，在 投项目 7 个。 基于部分在投项目正处于 IPO 或回购阶段，为维护投资人权益，争取更大投 资回报，本基金拟延长存续期 2 年至 2026 年 9 月止。若获全体合伙人一致同意， 本基金合伙人将签订新合伙协议 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-034 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与设立的股权投资基金 拟变更普通合伙人与基金管理人的公告 一、基金概述 2015 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资 子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，同意投资公司使用自有资金 2,000 万元参与设立武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）（现更名为"武汉长瑞新 兴股权投资中心（有限合伙）"，以下简称"本基金"）。详情请参见公司 2015 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第五届董事会第 十六次会议决议公告》（2015-048）。 本基金的普通合伙人与基金管理人为长瑞（武汉）私募股权基金管理有限公 司（原名"长瑞当代资本管理有限公司"，以下简称"长瑞武汉"），基金存续期 至 2024 年 12 月止。 截至本公告披露日，本基金规模 5,200 万元，投资公司出资 2,000 万元，持 有 38.46%基金份额；本基金累计投资项目 9 个，其中已退出项目 5 个，在投项 目 4 个；本基金已实施七次现金分配 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-032 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议（定期会议）于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 11 时 30 分在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以书面或电子邮 件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席 王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审 议并通过以下决议： 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2024 年半年度报告》的 认真审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管 理和财务状况等事项；未发现参与报 ...

交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准 成立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（原湖北省 工商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银 行保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国 金融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中，湖北交通投资集团有限公司出资 138,000 万元，占比 92%；湖北交投实业发展有限公司出资 7,500 万元，占比 5%；湖北交 投鄂黄长江公路大桥有限公司出资 4,500 万元，占比 3%） 企业性质：有限责任公司（国有控股） 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易 ...