海信视像:第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-054 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 （以下简称"会议"）于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式 通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的 召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及定价政 策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及公司全体股 东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经 营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www ...