海信视像:海信视像董事会战略委员会工作细则（2024年修订）

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 海信视像科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 公司战略管理部及投资评审小组为战略委员会下设的具体职能部 门和工作小组，负责委员会职责内事项的基础管理、议案提报、督办实施等工 作；董事会秘书及证券部负责战略委员会会议的组织工作。 第一章 总则 第一条 为进一步强化海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）战略 管理能力，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 ...