海信视像:海信视像董事会议事规则（2024年修订）

海信视像科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保 董事会的有效性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引—第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实、勤 勉义务。 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。董事 会设董事会秘书一人。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及环 境、社会及公司治理(ESG)委员会。 第五条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： （六）制订公 ...