海信视像:海信视像第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-011 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先 生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开符合相关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度审计报告》 （四）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开 展关联金融业务的风险评估报告》 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二） ...