海信视像:海信视像董事会提名委员会工作细则（2024年修订）

海信视像科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本《海信视像科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足 ...